Dar de alta cuenta bancaria en hacienda

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De acuerdo con la Ley nº 456/2011 de la Administración Financiera de la República Checa, en su versión modificada, 14 Oficinas Fiscales (oficina fiscal con jurisdicción territorial para la capital, Praga, y 13 oficinas fiscales con jurisdicción territorial para cada una de las regiones de la República Checa) y la Oficina Financiera Especializada (en adelante «OFS») con jurisdicción territorial a nivel nacional, son las encargadas de recaudar los impuestos.
Después del 1 de enero de 2015, todos los pagos de impuestos realizados en las cuentas bancarias canceladas de las Oficinas Fiscales (ahora Sucursales Territoriales) serán devueltos al contribuyente. El periodo de transición de dos años, en el que el banco redirigía automáticamente los pagos de impuestos recibidos incorrectamente a las cuentas correctas, ha expirado a partir del último día de diciembre de 2014. Si el contribuyente paga sus obligaciones fiscales a la cuenta cancelada, se enfrentará al riesgo de no pagar la obligación fiscal a tiempo y podría ser sancionado por el retraso.
Los impuestos se cobran a la oficina de impuestos correspondiente en moneda checa – CZK (con excepción del IVA pagado sin efectivo en EUR a través del MOSS a la cuenta correspondiente de la Oficina de Impuestos para la Región de Moravia del Sur). Cada pago debe contener información sobre el tipo de impuesto que se determina. La determinación correcta significa que el impuesto se cobra en la cuenta bancaria correcta del administrador fiscal (de una oficina de impuestos) que es la autoridad local para un impuesto determinado y un sujeto fiscal determinado.

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Al presentar la declaración por vía electrónica, el departamento no le pedirá que indique todas las cuentas bancarias que tenga obligatoriamente. Sin embargo, hay que saber que en caso de abrir una nueva cuenta bancaria es obligatorio rellenar el KYC y presentar el número PAN. Dado que el número PAN está vinculado a la declaración de la renta, el departamento tiene conocimiento de todas las cuentas bancarias que usted posee.
Nota-:  No es obligatorio proporcionar detalles de las cuentas que están inactivas, por lo que se puede omitir dar detalles de las cuentas que no han estado en funcionamiento durante los últimos 36 meses, ya que se consideran inactivas.
El IFSC (Indian Financial System Code) es básicamente un código alfanumérico de 11 caracteres. Se otorga a cada sucursal bancaria que participa en los sistemas electrónicos básicos, es decir, RTGS (Real Time Gross Settlement) o NEFT (National Electronic Funds Transfer).
El código BSR (código de sucursal bancaria) es único para una sucursal de un banco. Por lo tanto, todas las sucursales de cualquier banco tendrán su único código BSR (Basic Statistical Return). Esto ayudará a reconocer los detalles de la sucursal del banco.

Administración tributaria

En el marco de la reforma fiscal de 2016 se aprobó otro paquete de medidas antifraude. La Ley de Registro de Cuentas e Inspección de Cuentas de Austria forma parte de este paquete y comprende dos elementos principales, a saber, el Registro de Cuentas y la Inspección de Cuentas simplificada. Estas medidas pretenden contribuir a preservar la uniformidad tributaria y garantizar así la justicia fiscal. Al fin y al cabo, la lucha contra el fraude y la evasión fiscales es una prioridad absoluta y redunda en beneficio de los contribuyentes honrados. Además, el Registro de Cuentas se ajusta a la evolución internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y de transparencia fiscal. Sin embargo, el intercambio de información de cuentas financieras no puede realizarse de forma arbitraria, garantizando así la equidad.
El Registro de Cuentas es una base de datos que contiene información sobre quién tiene qué cuentas en qué banco.  La Inspección de Cuentas supone la apertura de una cuenta en el banco, por lo que todas las actividades de la cuenta y el saldo de la misma son visibles.
El Registro de Cuentas central contiene una lista de todas las cuentas corrientes, cuentas de sociedades de crédito hipotecario, cuentas de ahorro y carteras de valores de todas las entidades y todas las personas en los bancos que operan en Austria. Esto significa que sólo figuran los nombres de las personas/entidades, los números de cuenta y las entidades de crédito. No se incluyen los saldos y las actividades de las cuentas. Éstos sólo se revelan en caso de una inspección de cuentas aprobada por la justicia. Los datos del registro de cuentas son proporcionados por el banco correspondiente y se actualizan continuamente.

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Existen varios sistemas internacionales de intercambio de información operativos. Los dos con mayores implicaciones son el CRS (Common Reporting Standard de la OCDE) y la FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act). FATCA afecta a los ciudadanos estadounidenses, CRS a todos los demás.
En virtud del CRS, los bancos y las instituciones financieras deben identificar a los beneficiarios finales de todas las cuentas (en el caso de las cuentas de empresas, los UBO de las mismas), y determinar la ubicación de su residencia fiscal. Para ello, los bancos suelen exigir un número de identificación fiscal personal, una copia de la declaración de la renta o un certificado de contribuyente.